Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO TARGINO SAMPAIO

***.161.498-**

Empresas vinculadas

DACAN COMERCIO LTDA

49.127.499/0001-91

DIVENIRE COMERCIO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.774.539/0001-94

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO TARGINO SAMPAIO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO TARGINO SAMPAIO
CPF: ***.161.498-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DACAN COMERCIO LTDA 49.127.499/0001-91Ativa	Sócio sem Capital	10/01/2023	Ver empresa
DIVENIRE COMERCIO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 32.774.539/0001-94Ativa	Sócio sem Capital	04/03/2021	Ver empresa
O MUNDO DA CRIANCA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA 15.247.020/0001-39Ativa	Sócio sem Capital	10/11/2016	Ver empresa
DACAN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA 22.979.277/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	03/08/2015	Ver empresa
TERRAS DO ENGENHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA. 05.497.741/0001-43Baixada	Sócio sem Capital	21/07/2010	Ver empresa

Razão social

DACAN COMERCIO LTDA

49.127.499/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2023

Razão social

DIVENIRE COMERCIO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

32.774.539/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/03/2021

Razão social

O MUNDO DA CRIANCA ARTIGOS PARA PRESENTES LTDA

15.247.020/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/11/2016

Razão social

DACAN COMERCIAL IMPORTADORA E EXPORTADORA LTDA

22.979.277/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2015

Razão social

TERRAS DO ENGENHO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

05.497.741/0001-43

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.