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Pessoa

FABIO STEFANO BASILI

***.980.188-**

Empresas vinculadas

FABIO SB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

58.545.077/0001-27

BASITALY PARTICIPACOES LTDA

20.836.141/0001-56
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO STEFANO BASILI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO STEFANO BASILI
CPF
***.980.188-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FABIO SB CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

58.545.077/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2024

Ver empresa

Razão social

BASITALY PARTICIPACOES LTDA

20.836.141/0001-56

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/08/2014

Ver empresa

Razão social

PLASTICOS TWB LTDA

01.612.866/0001-16

Nula

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/12/1996

Ver empresa

Razão social

TWB INDUSTRIA E COMERCIO DE PRODUTOS PLASTICOS LTDA.

01.618.111/0001-29

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/12/1996

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.