Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO STARACE FONSECA

***.739.028-**

Empresas vinculadas

TIMBAUI ADMINISTRACAO LTDA

50.586.163/0001-76

EXTO EKO INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

10.496.893/0001-61
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO STARACE FONSECA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO STARACE FONSECA
CPF
***.739.028-**
Faixa etária
71 a 80 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

TIMBAUI ADMINISTRACAO LTDA

50.586.163/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/07/2018

Ver empresa

Razão social

EXTO EKO INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

10.496.893/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2008

Ver empresa

Razão social

FRIGO SERV DE PERNAMBUCO SA

11.654.894/0001-50

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

03/07/2008

Ver empresa

Razão social

FRIOCENTRO PARTICIPACOES LTDA

09.077.414/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/08/2007

Ver empresa

Razão social

SOC ESP CULT BENEF DNA ELIANA GALESI FONSECA

49.721.012/0001-02

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

14/12/2006

Ver empresa

Razão social

PEREMPCAO LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

07.344.271/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/10/2005

Ver empresa

Razão social

E.P.G. INCORPORACOES E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

07.491.750/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/07/2005

Ver empresa

Razão social

PITCHFOR BRASIL LOCACAO DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA.

08.215.763/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2005

Ver empresa

Razão social

BONSUCESSO DEPOSITO E FRIGORIFICO LTDA

06.303.896/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/06/2004

Ver empresa

Razão social

MARTINEZ EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

41.249.749/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/06/2003

Ver empresa

Razão social

FRIOZEM LOGISTICA RIO DE JANEIRO LTDA

05.407.871/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2002

Ver empresa

Razão social

FRIOZEM-RIO LOGISTICA LTDA

04.487.019/0001-65

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2001

Ver empresa

Razão social

FRIOZEM ARMAZENS GERAIS LTDA

65.615.742/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/03/1991

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.