Pessoa
FABIO SILVA DOS SANTOS
Empresas vinculadas
COOPERATIVA AGROPECUARIA INTEGRADORA
INTEGRASUL DESPACHOS ADUANEIRO LTDA
Pessoa investigada
FABIO SILVA DOS SANTOS
Informações básicas
- Nome
- FABIO SILVA DOS SANTOS
- CPF
- ***.281.521-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (10)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
COOPERATIVA AGROPECUARIA INTEGRADORA 07.027.346/0001-22Ativa | Diretor | 06/02/2023 | Ver empresa |
INTEGRASUL DESPACHOS ADUANEIRO LTDA 05.036.364/0001-45Inapta | Sócio | 02/05/2007 | Ver empresa |
FF SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.289.132/0001-24Inapta | Sócio sem Capital | 30/03/2005 | Ver empresa |
ADVENTUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.289.249/0001-08Inapta | Sócio | 30/03/2005 | Ver empresa |
FAMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.289.421/0001-23Inapta | Sócio sem Capital | 30/03/2005 | Ver empresa |
BETA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALCOOL LTDA 07.289.492/0001-26Inapta | Sócio | 30/03/2005 | Ver empresa |
MARISDEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA 07.289.711/0001-77Inapta | Sócio | 30/03/2005 | Ver empresa |
ANBIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 07.291.832/0001-53Inapta | Sócio | 30/03/2005 | Ver empresa |
ALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALCOOL LTDA 07.291.853/0001-79Inapta | Sócio | 30/03/2005 | Ver empresa |
INTEGRASUL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA 37.197.506/0001-42Inapta | Sócio sem Capital | 22/05/2002 | Ver empresa |
Razão social
COOPERATIVA AGROPECUARIA INTEGRADORA
07.027.346/0001-22
AtivaQualificação
Diretor
Data de entrada
06/02/2023
Razão social
INTEGRASUL DESPACHOS ADUANEIRO LTDA
05.036.364/0001-45
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
02/05/2007
Razão social
FF SUL COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
07.289.132/0001-24
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/03/2005
Razão social
ADVENTUS COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
07.289.249/0001-08
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/03/2005
Razão social
FAMEX COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
07.289.421/0001-23
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
30/03/2005
Razão social
BETA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALCOOL LTDA
07.289.492/0001-26
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/03/2005
Razão social
MARISDEN INDUSTRIA E COMERCIO DE MOVEIS LTDA
07.289.711/0001-77
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/03/2005
Razão social
ANBIO COMERCIO IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA
07.291.832/0001-53
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/03/2005
Razão social
ALFA INDUSTRIA E COMERCIO DE ALCOOL LTDA
07.291.853/0001-79
InaptaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/03/2005
Razão social
INTEGRASUL COMERCIO IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA
37.197.506/0001-42
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
22/05/2002
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.