Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO SHIHADEH MAHMUD LEITE

***.310.910-**

Empresas vinculadas

LOTUS CLINICA MEDICA LTDA

54.488.897/0001-73

AFFINIT SAUDE LTDA

57.056.088/0001-80

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO SHIHADEH MAHMUD LEITE

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO SHIHADEH MAHMUD LEITE
CPF: ***.310.910-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOTUS CLINICA MEDICA LTDA 54.488.897/0001-73Ativa	Sócio	12/11/2024	Ver empresa
AFFINIT SAUDE LTDA 57.056.088/0001-80Ativa	Sócio	21/10/2024	Ver empresa
SHIHADEH & MAHMUD SERVICOS MEDICOS LTDA 40.582.679/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2021	Ver empresa
SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA 29.310.053/0001-90Baixada	Sócio	21/12/2017	Ver empresa

Razão social

LOTUS CLINICA MEDICA LTDA

54.488.897/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/11/2024

Razão social

AFFINIT SAUDE LTDA

57.056.088/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/10/2024

Razão social

SHIHADEH & MAHMUD SERVICOS MEDICOS LTDA

40.582.679/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2021

Razão social

SANTO ANTONIO PARTICIPACOES LTDA

29.310.053/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.