Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO SHIGUEO ABE MOTA

***.830.388-**

Empresas vinculadas

NAKAMURA MOTA CONSULTORIA LTDA

53.978.583/0001-96

RAIZEN ENERGIA S.A

08.070.508/0001-78

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO SHIGUEO ABE MOTA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO SHIGUEO ABE MOTA
CPF: ***.830.388-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NAKAMURA MOTA CONSULTORIA LTDA 53.978.583/0001-96Ativa	Sócio	20/02/2024	Ver empresa
RAIZEN ENERGIA S.A 08.070.508/0001-78Ativa	Diretor	05/10/2023	Ver empresa
PAYLY HOLDING LTDA 43.301.500/0001-76Ativa	Administrador	22/12/2022	Ver empresa
RAIZEN SOLUCOES DE PAGAMENTOS S A 11.431.887/0001-99Ativa	Diretor	21/12/2022	Ver empresa
FUNDACAO RAIZEN 04.989.387/0001-01Ativa	Diretor	17/08/2022	Ver empresa
GERA SOLUCOES E TECNOLOGIA S.A. 28.788.390/0001-25Ativa	Conselheiro de Administração	22/03/2022	Ver empresa

Razão social

NAKAMURA MOTA CONSULTORIA LTDA

53.978.583/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/02/2024

Razão social

RAIZEN ENERGIA S.A

08.070.508/0001-78

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

05/10/2023

Razão social

PAYLY HOLDING LTDA

43.301.500/0001-76

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/12/2022

Razão social

RAIZEN SOLUCOES DE PAGAMENTOS S A

11.431.887/0001-99

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/12/2022

Razão social

FUNDACAO RAIZEN

04.989.387/0001-01

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/08/2022

Razão social

GERA SOLUCOES E TECNOLOGIA S.A.

28.788.390/0001-25

Ativa

Qualificação

Conselheiro de Administração

Data de entrada

22/03/2022

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.