Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO SCHIAVI

***.600.668-**

Empresas vinculadas

SOLID COMPANHIA SECURITIZADORA SA

55.199.763/0001-03

HOMECORP COMPANHIA SECURITIZADORA SA

47.635.634/0001-84
+ 34 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO SCHIAVI

36 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO SCHIAVI
CPF
***.600.668-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (36)

Razão social

SOLID COMPANHIA SECURITIZADORA SA

55.199.763/0001-03

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

HOMECORP COMPANHIA SECURITIZADORA SA

47.635.634/0001-84

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

21/03/2024

Ver empresa

Razão social

ORYX COMPANHIA SECURITIZADORA SA

48.849.204/0001-28

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

29/02/2024

Ver empresa

Razão social

SOLID PARTICIPACOES LTDA

53.248.702/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/12/2023

Ver empresa

Razão social

ORYX PARTICIPACOES LTDA

50.873.217/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/05/2023

Ver empresa

Razão social

HOMECORP PARTICIPACOES LTDA

50.432.602/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/04/2023

Ver empresa

Razão social

RESERVA DO LAGO 1 SPE LTDA

48.969.076/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/12/2022

Ver empresa

Razão social

RESERVA DO LAGO 5 SPE LTDA

48.906.035/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

RESERVA DO LAGO 3 SPE LTDA

48.904.764/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

RESERVA DO LAGO 2 SPE LTDA

48.904.723/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

RESERVA DO LAGO 4 SPE LTDA

48.904.531/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2022

Ver empresa

Razão social

MD04AT - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.731.757/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/09/2021

Ver empresa

Razão social

INVECON - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

10.885.639/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/10/2019

Ver empresa

Razão social

MD04AT EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA SCP I

41.757.172/0001-91

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/05/2019

Ver empresa

Razão social

GHARA INCORPORADORA LTDA SCP I

34.983.229/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2018

Ver empresa

Razão social

GHARA INCORPORADORA LTDA

30.481.838/0001-05

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/05/2018

Ver empresa

Razão social

MD05BT - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.728.106/0001-08

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/12/2016

Ver empresa

Razão social

MD06TAB - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.713.273/0001-77

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/12/2016

Ver empresa

Razão social

PARQUE EMERSON - EMPRENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

26.707.811/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2016

Ver empresa

Razão social

MD03JUN - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.767.516/0001-24

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/05/2016

Ver empresa

Razão social

MD02MG - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.615.559/0001-94

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/04/2016

Ver empresa

Razão social

MD01JUD - EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

24.615.573/0001-98

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/04/2016

Ver empresa

Razão social

MDK SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA.

24.194.761/0001-90

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/02/2016

Ver empresa

Razão social

KAIMAR SMD PATRIMONIAL S.A.

23.670.865/0001-60

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

16/11/2015

Ver empresa

Razão social

NWO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA

20.902.947/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/08/2014

Ver empresa

Razão social

ECOVILLA CERQUEIRA CESAR EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA.

20.410.961/0001-81

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/06/2014

Ver empresa

Razão social

VILA DAS TULIPAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA.

20.281.987/0001-77

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2014

Ver empresa

Razão social

CHACARA AVARE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA.

20.281.976/0001-97

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2014

Ver empresa

Razão social

VILLA ROMANA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE LTDA.

19.361.954/0001-58

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/12/2013

Ver empresa

Razão social

KAIMAR PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

17.641.734/0001-52

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/12/2012

Ver empresa

Razão social

MENDES DIAS CONSTRUCOES E INCORPORACAO LTDA

03.904.015/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/11/2012

Ver empresa

Razão social

F2R II EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

16.865.640/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/08/2012

Ver empresa

Razão social

F2R EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

15.553.016/0001-07

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/05/2012

Ver empresa

Razão social

KAIMAR INCORPORACAO E INVESTIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.316.596/0001-85

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/02/2011

Ver empresa

Razão social

IL MELOGRANO DECORACOES LTDA.

02.607.400/0001-95

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

25/05/1998

Ver empresa

Razão social

SOUTH ATLANTIC TRADE IMPORTACAO EXPORTACAO LTDA

02.559.273/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.