Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO SCABENI

***.809.339-**

Empresas vinculadas

V & S - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

15.587.503/0001-82

H1 FINTECH LTDA

48.247.921/0001-80

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO SCABENI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO SCABENI
CPF: ***.809.339-**
Faixa etária: 31 a 40 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
V & S - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA 15.587.503/0001-82Ativa	Sócio	18/12/2024	Ver empresa
H1 FINTECH LTDA 48.247.921/0001-80Ativa	Sócio	10/10/2022	Ver empresa
ROCKET INVESTOR SA 46.349.975/0001-20Ativa	Administrador	11/05/2022	Ver empresa
F12 GESTAO EMPRESARIAL LTDA 39.347.815/0001-87Ativa	Sócio sem Capital	06/10/2020	Ver empresa
VMS SOLUCOES LTDA 13.284.396/0001-98Ativa	Sócio	05/08/2020	Ver empresa
M. R. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA 15.301.151/0001-57Baixada	Sócio sem Capital	19/04/2016	Ver empresa

Razão social

V & S - ADMINISTRADORA DE IMOVEIS LTDA

15.587.503/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/12/2024

Razão social

H1 FINTECH LTDA

48.247.921/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/10/2022

Razão social

ROCKET INVESTOR SA

46.349.975/0001-20

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2022

Razão social

F12 GESTAO EMPRESARIAL LTDA

39.347.815/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2020

Razão social

VMS SOLUCOES LTDA

13.284.396/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/08/2020

Razão social

M. R. SERVICOS DE INFORMATICA LTDA

15.301.151/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/04/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.