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Pessoa

FABIO SAMPAIO NERI

***.204.647-**

Empresas vinculadas

2SB SPE LTDA

47.786.755/0001-27

QUANTUM INTELIGENCIA EM IMOVEIS LTDA

41.993.900/0001-64
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO SAMPAIO NERI

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO SAMPAIO NERI
CPF
***.204.647-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

2SB SPE LTDA

47.786.755/0001-27

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

QUANTUM INTELIGENCIA EM IMOVEIS LTDA

41.993.900/0001-64

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/05/2021

Ver empresa

Razão social

RETRIEVER NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

41.965.777/0001-78

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/05/2021

Ver empresa

Razão social

LIVE PARTICIPACOES E PRODUCOES ARTISTICAS LTDA

41.902.440/0001-11

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2021

Ver empresa

Razão social

UNYK PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

41.838.391/0001-03

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/05/2021

Ver empresa

Razão social

TRIADZ BRASIL HOSPITALITY LTDA

40.445.901/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

18/01/2021

Ver empresa

Razão social

VCI CANELA INCORPORACOES SPE LTDA

34.580.235/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

19/08/2019

Ver empresa

Razão social

FASANE CONSULTORIA, PARTICIPACOES INVESTIMENTOS LTDA

34.112.437/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/2019

Ver empresa

Razão social

TRIADZ GESTAO DE CONDOMINIOS LTDA

23.911.279/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/07/2019

Ver empresa

Razão social

2SHARE PROPERTIES CONSULTORIA EM TECNOLOGIA LTDA

31.736.727/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

10/10/2018

Ver empresa

Razão social

NEW SERVICOS DE ENGENHARIA LTDA

30.222.746/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/04/2018

Ver empresa

Razão social

HRC GYN BAR E RESTAURANTE LTDA

30.061.244/0001-45

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/03/2018

Ver empresa

Razão social

UNYK PROPERTIES LTDA.

30.065.385/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2018

Ver empresa

Razão social

HRH FORTALEZA SPE LTDA

29.300.293/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/12/2017

Ver empresa

Razão social

FINABENS FINANCIAMENTOS LTDA

16.500.339/0001-97

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/07/2012

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.