Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO RODRIGO ALBANEZ

***.154.288-**

Empresas vinculadas

CLEBER ALBANEZ E OUTROS

33.026.324/0001-58

CLEBER ALBANEZ E OUTROS

31.869.748/0001-59

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO RODRIGO ALBANEZ

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO RODRIGO ALBANEZ
CPF: ***.154.288-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
CLEBER ALBANEZ E OUTROS 33.026.324/0001-58Ativa	Qualificação 59	22/01/2020	Ver empresa
CLEBER ALBANEZ E OUTROS 31.869.748/0001-59Ativa	Qualificação 59	25/10/2018	Ver empresa
ALBANEZ PARTICIPACOES LTDA 31.154.702/0001-53Ativa	Sócio	08/08/2018	Ver empresa
AGRO 7 LTDA 31.135.761/0001-84Ativa	Sócio	07/08/2018	Ver empresa
SUPER SETE SUPERMERCADO LTDA 11.191.654/0001-66Ativa	Sócio	18/04/2018	Ver empresa

Razão social

CLEBER ALBANEZ E OUTROS

33.026.324/0001-58

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

22/01/2020

Razão social

CLEBER ALBANEZ E OUTROS

31.869.748/0001-59

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

25/10/2018

Razão social

ALBANEZ PARTICIPACOES LTDA

31.154.702/0001-53

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/08/2018

Razão social

AGRO 7 LTDA

31.135.761/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/08/2018

Razão social

SUPER SETE SUPERMERCADO LTDA

11.191.654/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/04/2018

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.