Pessoa
FABIO PIRES MOLINA
Empresas vinculadas
LINK PRESENTES COMERCIO DE JOALHERIA E RELOJOARIA LTDA
MOLINA'S RESGATE SC. LTDA
Pessoa investigada
FABIO PIRES MOLINA
Informações básicas
- Nome
- FABIO PIRES MOLINA
- CPF
- ***.493.858-**
- Faixa etária
- 51 a 60 anos
Empresas vinculadas (4)
| Razão social | Qualificação | Data de entrada | |
|---|---|---|---|
LINK PRESENTES COMERCIO DE JOALHERIA E RELOJOARIA LTDA 07.953.420/0001-31Inapta | Sócio sem Capital | 11/04/2006 | Ver empresa |
MOLINA'S RESGATE SC. LTDA 04.304.690/0001-23Inapta | Sócio sem Capital | 21/02/2001 | Ver empresa |
TECH-2 MOTOS LTDA 02.889.177/0001-16Baixada | Sócio sem Capital | 24/11/1998 | Ver empresa |
MARTINS & MOLINA ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO SC LTDA 00.695.063/0001-00Baixada | Sócio | 30/06/1995 | Ver empresa |
Razão social
LINK PRESENTES COMERCIO DE JOALHERIA E RELOJOARIA LTDA
07.953.420/0001-31
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
11/04/2006
Razão social
MOLINA'S RESGATE SC. LTDA
04.304.690/0001-23
InaptaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
21/02/2001
Razão social
TECH-2 MOTOS LTDA
02.889.177/0001-16
BaixadaQualificação
Sócio sem Capital
Data de entrada
24/11/1998
Razão social
MARTINS & MOLINA ESTACIONAMENTO E LAVA RAPIDO SC LTDA
00.695.063/0001-00
BaixadaQualificação
Sócio
Data de entrada
30/06/1995
Investigações premium
Dossiê Investigativo
Relatório completo da pessoa.
Transações
Movimentações financeiras pessoais.
Redes Sociais
Perfis e menções em redes sociais.
Domínios
Domínios web associados à pessoa.
Busca profunda com IA
Pesquisa investigativa potencializada por IA.
Documentos
Documentos públicos e regulatórios.
Processos
Justiça federal, estadual e trabalhista.
Licitações
Participações em licitações e contratos públicos.
Patentes (INPI)
Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.
Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)
Benefícios PAT vinculados à pessoa.
Funcionários
Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.
Renda e Impostos
Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.
Dívidas
Débitos ativos e pendências financeiras.
Cartório de Protestos
Protestos registrados no CENPROT.
Contas bancárias
Instituições financeiras vinculadas.
Irregularidades
Sanções, restrições e ocorrências.
Imóveis (IPTU)
Imóveis registrados em nome da pessoa.
Atividade Rural
Propriedades rurais e produção agrícola.
Veículos
Veículos registrados em nome da pessoa.
Aeronaves
Aeronaves e drones registrados na ANAC.