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Pessoa

FABIO PINHEIRO DE FREITAS

***.673.421-**

Empresas vinculadas

ASSET OPERACIONALIZACAO PARTICIPACOES LTDA

60.917.546/0001-33

ASSET EXPANSAO PARTICIPACOES LTDA

60.807.200/0001-82
+ 17 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO PINHEIRO DE FREITAS

19 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO PINHEIRO DE FREITAS
CPF
***.673.421-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (19)

Razão social

ASSET OPERACIONALIZACAO PARTICIPACOES LTDA

60.917.546/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/05/2025

Ver empresa

Razão social

ASSET EXPANSAO PARTICIPACOES LTDA

60.807.200/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

ASSET AGRO PARTICIPACOES LTDA

60.807.266/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

ASSET MANAGEMENT PARTICIPACOES LTDA

60.808.032/0001-40

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/05/2025

Ver empresa

Razão social

AZ TECH PLUGABANK LTDA

47.462.780/0001-55

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/08/2024

Ver empresa

Razão social

BENTO DE ABREU - ADMINISTRADORA DE BENS PROPRIOS LTDA

55.539.533/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/06/2024

Ver empresa

Razão social

AZUMI HOLDING LTDA

54.476.385/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/03/2024

Ver empresa

Razão social

AB-MFO SERVICOS E CONSULTORIA LTDA

54.309.614/0001-89

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/03/2024

Ver empresa

Razão social

AB3 - OPERACIONALIZACAO DE FUNDOS LTDA

44.264.607/0001-54

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

ASSET BANK - AGRONEGOCIO LTDA

47.074.568/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2022

Ver empresa

Razão social

ASSET BANK - INSTITUICAO DE PAGAMENTO LTDA

42.260.164/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/06/2022

Ver empresa

Razão social

ASSET BANK - ASSET MANAGEMENT LTDA.

42.221.617/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/06/2021

Ver empresa

Razão social

ASSET BANK - PARTICIPACOES LTDA

41.607.008/0001-06

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/04/2021

Ver empresa

Razão social

AZUMI PARTICIPACOES LTDA

39.775.629/0001-49

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/11/2020

Ver empresa

Razão social

ASSET BANK - ADM & SERVICOS DE COBRANCA LTDA

19.223.877/0001-70

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/09/2019

Ver empresa

Razão social

ASSET BANK - EXPANSAO E NEGOCIOS LTDA.

34.062.465/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/06/2019

Ver empresa

Razão social

ASSET BANK INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES SA

26.244.617/0001-46

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/05/2019

Ver empresa

Razão social

AB3 - GESTAO DE RECEBIVEIS LTDA

21.500.272/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/12/2017

Ver empresa

Razão social

AST4- GESTAO DE NEGOCIOS EMPRESARIAIS LTDA

17.911.558/0001-21

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/04/2013

Ver empresa

Investigações premium

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Transações

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Perfis e menções em redes sociais.

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis registrados em nome da pessoa.

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