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Pessoa

FABIO PEREIRA ZANI

***.951.635-**

Empresas vinculadas

ENCANTO DA SERRA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

47.763.113/0001-02

AMAZON INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA

07.800.274/0001-04
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO PEREIRA ZANI

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO PEREIRA ZANI
CPF
***.951.635-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

ENCANTO DA SERRA EMPREENDIMENTOS SPE LTDA

47.763.113/0001-02

Suspensa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

29/08/2022

Ver empresa

Razão social

AMAZON INDUSTRIA, COMERCIO, EXPORTACAO E IMPORTACAO DE PRODUTOS ESPECIALIZADOS LTDA

07.800.274/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/01/2006

Ver empresa

Razão social

INTERTRANS TRANSPORTES LTDA

05.007.872/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/04/2002

Ver empresa

Razão social

Q-CARNE COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

02.457.325/0001-23

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/04/1998

Ver empresa

Razão social

INTERTRANS TRANSPORTES LTDA

01.195.217/0001-67

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/01/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.