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Pessoa

FABIO PASCUAL ZUANON

***.046.888-**

Empresas vinculadas

NPL INVEST LTDA

28.917.259/0001-10

SELENE PARTICIPACOES LTDA

33.610.342/0001-82
+ 15 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO PASCUAL ZUANON

17 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO PASCUAL ZUANON
CPF
***.046.888-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (17)

Razão social

NPL INVEST LTDA

28.917.259/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/11/2020

Ver empresa

Razão social

SELENE PARTICIPACOES LTDA

33.610.342/0001-82

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2020

Ver empresa

Razão social

CARMENTA PARTICIPACOES LTDA SCP

42.271.211/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/01/2020

Ver empresa

Razão social

CINQUETTI PARTICIPACOES S.A.

16.669.018/0001-10

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/06/2018

Ver empresa

Razão social

CARMENTA ADMINISTRACAO DE BENS PROPRIOS LTDA

29.813.627/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/03/2018

Ver empresa

Razão social

EKANGA PARTICIPACOES SA

13.751.655/0001-43

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/03/2017

Ver empresa

Razão social

GRAZIOLO PARTICIPACOES S.A

17.243.463/0001-87

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

02/12/2016

Ver empresa

Razão social

YAW CONSULTORIA E ASSESSORIA TRIBUTARIA LTDA

20.681.811/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/02/2015

Ver empresa

Razão social

INFRASHARE SOLUCOES EM INFRAESTRUTURA LTDA

19.089.649/0001-59

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

14/10/2013

Ver empresa

Razão social

TOTEM COMERCIO ATACADISTA E VAREJISTA LTDA

18.580.053/0001-94

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2013

Ver empresa

Razão social

LUMINO ENERGY SOLUTIONS S.A.

18.583.516/0001-71

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

30/07/2013

Ver empresa

Razão social

KALENDARIS PARTICIPACOES LTDA.

18.228.074/0001-45

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2013

Ver empresa

Razão social

FRZ CONSULTORIA LTDA

18.201.720/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/05/2013

Ver empresa

Razão social

I.P.P.S.P.E. EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES S.A.

09.497.778/0001-22

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/02/2011

Ver empresa

Razão social

TROVARE PARTICIPACOES LTDA

05.744.036/0001-01

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/11/2007

Ver empresa

Razão social

MONTERREY HOLDING LTDA

09.110.584/0001-22

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/09/2007

Ver empresa

Razão social

RAMOS, GUTIERRES, SALGADO E HIGASHINO ADVOGADOS

04.537.024/0001-35

Ativa

Qualificação

Tesoureiro

Data de entrada

17/05/2001

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.