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Pessoa

FABIO PANUCCI

***.066.438-**

Empresas vinculadas

PANUCCI & CARVALHO COMERCIO DE JOIAS LTDA

47.243.420/0001-62

ADIDAS DA AMAZONIA, INDUSTRIALIZACAO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

11.679.375/0001-46
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO PANUCCI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO PANUCCI
CPF
***.066.438-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

PANUCCI & CARVALHO COMERCIO DE JOIAS LTDA

47.243.420/0001-62

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2022

Ver empresa

Razão social

ADIDAS DA AMAZONIA, INDUSTRIALIZACAO, IMPORTACAO, EXPORTACAO, DISTRIBUICAO E COMERCIO DE ARTIGOS ESPORTIVOS LTDA.

11.679.375/0001-46

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/03/2010

Ver empresa

Razão social

ADIDAS TRADING PARANA LTDA

10.756.759/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/02/2010

Ver empresa

Razão social

NOTECO COMERCIO E PARTICIPACOES LTDA

00.831.332/0001-18

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/05/2002

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

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Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

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Aeronaves

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