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Pessoa

FABIO PAES BAILUNE

***.384.637-**

Empresas vinculadas

PRAIA DE BOTAFOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

48.756.070/0001-09

BOTAFOGO HOLDING S.A.

42.292.071/0001-55
+ 33 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO PAES BAILUNE

35 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO PAES BAILUNE
CPF
***.384.637-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (35)

Razão social

PRAIA DE BOTAFOGO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

48.756.070/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/08/2024

Ver empresa

Razão social

BOTAFOGO HOLDING S.A.

42.292.071/0001-55

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

MTR 39 ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

39.684.688/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

31/01/2024

Ver empresa

Razão social

EVEREST EMPREEDIMENTOS S.A

92.793.215/0001-25

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/01/2024

Ver empresa

Razão social

PRISMA PRIVATE CREDIT LTDA.

36.358.004/0001-93

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

15/07/2022

Ver empresa

Razão social

PRISMA RE PARTNERSHIP PARTICIPACAO LTDA

45.877.836/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/04/2022

Ver empresa

Razão social

LESTE ILIQUIDOS PARTICIPACOES LTDA

21.646.974/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

07/10/2021

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 96 LTDA.

43.135.760/0001-19

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2021

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 94 LTDA.

43.135.928/0001-96

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

16/08/2021

Ver empresa

Razão social

FPB ADMINISTRACAO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

40.820.858/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/02/2021

Ver empresa

Razão social

FCF EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

15.530.291/0001-05

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/02/2019

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DE MELHORAMENTOS BUONA VITA TOSCANA

20.428.121/0001-46

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

21/08/2018

Ver empresa

Razão social

SPE 20 GLOBAL A2O BARAO DO CAPIVARI EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS S.A.

12.694.833/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

24/05/2018

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 03 LTDA

23.805.516/0001-09

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/03/2018

Ver empresa

Razão social

LESTE REAL ESTATE CONSULTORIA IMOBILIARIA LTDA

28.758.934/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/09/2017

Ver empresa

Razão social

SACOPA RIO SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.593.506/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2016

Ver empresa

Razão social

01 FS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.512.614/0001-60

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2016

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 06 LTDA

24.269.939/0001-14

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/02/2016

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY SP EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA.

08.512.834/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2016

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 04 LTDA.

23.812.557/0001-22

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/12/2015

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 01 LTDA.

23.460.985/0001-33

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2015

Ver empresa

Razão social

POCAS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

23.461.008/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2015

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO 02 LTDA.

23.461.013/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/10/2015

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY GESTAO DE ATIVOS IMOBILIARIOS LTDA.

21.967.789/0001-24

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2015

Ver empresa

Razão social

SACOPA 180 SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

15.372.409/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/05/2015

Ver empresa

Razão social

INTER CATETE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

13.186.682/0001-10

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

12/05/2015

Ver empresa

Razão social

UNIC ICARAI SPE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.928.330/0001-81

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/02/2014

Ver empresa

Razão social

BDI REALTY SOCIEDADE PATRIMONIAL LTDA.

31.617.012/0001-93

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/10/2013

Ver empresa

Razão social

IPIRANGA PREMIUM EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

11.193.998/0001-04

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/10/2013

Ver empresa

Razão social

GUARA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.996.904/0001-11

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2013

Ver empresa

Razão social

FLORENCIO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.996.863/0001-63

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

24/04/2013

Ver empresa

Razão social

LANCES NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

17.687.309/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/02/2013

Ver empresa

Razão social

JDB PARTICIPACOES LTDA

17.036.020/0001-15

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/10/2012

Ver empresa

Razão social

LIBERATTA MULTIPLIC LICENCIAMENTOS E FRANCHISING DE PIZZARIAS LTDA

12.609.195/0001-50

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

30/09/2010

Ver empresa

Razão social

MORRO DO CRUZEIRO RESTAURANTES LTDA

09.653.760/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/06/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.