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Pessoa

FABIO OZI

***.126.138-**

Empresas vinculadas

TRIPLE K DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

59.429.594/0001-01

TRIPLE KX DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

59.026.330/0001-07
+ 18 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO OZI

20 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO OZI
CPF
***.126.138-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (20)

Razão social

TRIPLE K DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

59.429.594/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/02/2025

Ver empresa

Razão social

TRIPLE KX DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

59.026.330/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/01/2025

Ver empresa

Razão social

ABAJ-ASSOCIACAO BRASILEIRA DOS CONCESSIONARIOS BAJAJ

57.103.599/0001-06

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

02/09/2024

Ver empresa

Razão social

TRIPLE B DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

47.859.153/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2022

Ver empresa

Razão social

CANARIO RESIDENCE EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.641.000/0001-46

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/12/2021

Ver empresa

Razão social

POWER Y DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

44.207.743/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/11/2021

Ver empresa

Razão social

ACTATEC INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS E ACESSORIOS PARA VEICULOS LTDA.

34.032.252/0002-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/06/2019

Ver empresa

Razão social

GRIP PRIVATE EQUITY GESTAO LTDA

28.654.850/0001-22

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2017

Ver empresa

Razão social

QUATTRO D DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

22.615.651/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2015

Ver empresa

Razão social

FAZENDA DO ENGENHO INCORPORACAO E EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

18.564.756/0001-29

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/07/2013

Ver empresa

Razão social

TRIPLE T DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

16.625.187/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/01/2013

Ver empresa

Razão social

POWER PROTECTION CORRETORA DE SEGUROS LTDA.

10.910.014/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/05/2012

Ver empresa

Razão social

TRE JK REFEICOES E COMERCIO LTDA

15.205.478/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2011

Ver empresa

Razão social

PREMIUM ADVENTURES VIAGENS E TURISMO LTDA.

14.498.768/0001-41

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/09/2011

Ver empresa

Razão social

OZI E VENTURINI SOCIEDADE DE ADVOGADOS

13.749.402/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/05/2011

Ver empresa

Razão social

POWER MOTORS DISTRIBUIDORA DE VEICULOS LTDA

13.280.069/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2011

Ver empresa

Razão social

ANCIENNE CUISINE REFEICOES E COMERCIO LTDA.

61.656.252/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/12/2010

Ver empresa

Razão social

GV IMPORTADORA LTDA

08.402.096/0001-26

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/09/2006

Ver empresa

Razão social

OZI MARQUES CONSTRUTORA LTDA - FALIDO

66.970.468/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/1997

Ver empresa

Razão social

F & H CONSULTORES ASSOCIADOS LTDA

00.301.398/0001-04

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/08/1994

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.