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Pessoa

FABIO NASCIMENTO LEITE

***.880.575-**

Empresas vinculadas

H2K CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

04.946.647/0001-61

VERANO EMPREENDIMENTOS LTDA

53.439.470/0001-12
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO NASCIMENTO LEITE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO NASCIMENTO LEITE
CPF
***.880.575-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

H2K CONSTRUCOES E SERVICOS LTDA

04.946.647/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/09/2024

Ver empresa

Razão social

VERANO EMPREENDIMENTOS LTDA

53.439.470/0001-12

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/01/2024

Ver empresa

Razão social

FVKL EMPREENDIMENTOS LTDA

51.933.692/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2023

Ver empresa

Razão social

LJ SERVICOS E GESTAO EMPRESARIAL LTDA

41.770.391/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/01/2022

Ver empresa

Razão social

ARACAJU AUTO CENTER LTDA

33.492.237/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/07/2021

Ver empresa

Razão social

FABIO NASCIMENTO LEITE 62688057553

36.760.071/0001-30

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/03/2020

Ver empresa

Razão social

FLK - CONSULTORIA E ASSESSORIA LTDA

15.308.058/0001-74

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/2012

Ver empresa

Razão social

GREMIO ESTUDANTIL ALDO ARANTES

02.589.359/0001-71

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.