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Pessoa

FABIO NASCIMENTO DE SOUZA

***.303.011-**

Empresas vinculadas

WLC COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA

07.896.403/0001-00

THG COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

10.889.909/0001-04
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO NASCIMENTO DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO NASCIMENTO DE SOUZA
CPF
***.303.011-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

WLC COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS LTDA

07.896.403/0001-00

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/09/2014

Ver empresa

Razão social

THG COMERCIO VAREJISTA DE ROUPAS E ACESSORIOS LTDA

10.889.909/0001-04

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/09/2014

Ver empresa

Razão social

EMA SERVICOS DE PINTURA LTDA

00.179.777/0001-65

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/04/1998

Ver empresa

Razão social

FORMACO MONTAGEM DE FORMA E ARMADURA LTDA

72.622.921/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/1998

Ver empresa

Razão social

ENREL ENGENHARIA E REVESTIMENTOS LTDA

72.581.630/0001-08

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/1998

Ver empresa

Razão social

CONAL CONSTRUCOES LTDA

72.620.701/0001-34

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/02/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.