Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO MORAGAS SANTONI

***.678.827-**

Empresas vinculadas

MAQUESONDA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE PERFURACAO LTDA

07.051.072/0001-07

INDIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE PERFURACAO LIMITDA

06.352.856/0001-02

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MORAGAS SANTONI

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO MORAGAS SANTONI
CPF: ***.678.827-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
MAQUESONDA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE PERFURACAO LTDA 07.051.072/0001-07Ativa	Sócio sem Capital	13/10/2011	Ver empresa
INDIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE PERFURACAO LIMITDA 06.352.856/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	09/08/2011	Ver empresa
MGSUL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA 09.223.481/0001-79Baixada	Sócio sem Capital	14/11/2007	Ver empresa
LANFA - PROJETOS DE MAQUINAS, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA. 04.709.627/0001-77Baixada	Sócio sem Capital	18/05/2001	Ver empresa

Razão social

MAQUESONDA NORTE INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE PERFURACAO LTDA

07.051.072/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

13/10/2011

Razão social

INDIPECAS INDUSTRIA E COMERCIO DE PECAS DE PERFURACAO LIMITDA

06.352.856/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/08/2011

Razão social

MGSUL INFORMATICA E PAPELARIA LTDA

09.223.481/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2007

Razão social

LANFA - PROJETOS DE MAQUINAS, COMERCIO E MANUTENCAO LTDA.

04.709.627/0001-77

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.