Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO MORAES OLIVEIRA

***.412.928-**

Empresas vinculadas

ULTRASEVEN MARKETING DIRETO LTDA

53.829.328/0001-81

NEMAMO MARKETING DIRETO LTDA

30.950.940/0001-02

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MORAES OLIVEIRA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO MORAES OLIVEIRA
CPF: ***.412.928-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
ULTRASEVEN MARKETING DIRETO LTDA 53.829.328/0001-81Ativa	Sócio sem Capital	06/02/2024	Ver empresa
NEMAMO MARKETING DIRETO LTDA 30.950.940/0001-02Ativa	Sócio sem Capital	08/11/2021	Ver empresa
CENTURION GLOBAL PARTNER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA 37.248.006/0001-92Baixada	Sócio	27/05/2020	Ver empresa
PJAO MARKETING DIRETO LTDA 26.682.962/0001-61Ativa	Sócio sem Capital	20/03/2019	Ver empresa
A&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA 13.434.278/0001-19Inapta	Sócio sem Capital	23/03/2011	Ver empresa
DELTA MIX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA 11.291.011/0001-94Inapta	Sócio sem Capital	23/10/2009	Ver empresa

Razão social

ULTRASEVEN MARKETING DIRETO LTDA

53.829.328/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2024

Razão social

NEMAMO MARKETING DIRETO LTDA

30.950.940/0001-02

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2021

Razão social

CENTURION GLOBAL PARTNER COMERCIO, IMPORTACAO E EXPORTACAO LTDA

37.248.006/0001-92

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/05/2020

Razão social

PJAO MARKETING DIRETO LTDA

26.682.962/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/03/2019

Razão social

A&F DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS INDUSTRIALIZADOS LTDA

13.434.278/0001-19

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/03/2011

Razão social

DELTA MIX COMERCIO ATACADISTA DE PRODUTOS DE LIMPEZA LTDA

11.291.011/0001-94

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/10/2009

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.