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Pessoa

FABIO MITURU TSUBOUCHI

***.032.528-**

Empresas vinculadas

PLATA CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

20.712.330/0001-17

MILLENNIA PARTICIPACOES LTDA

17.023.273/0001-54
+ 35 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MITURU TSUBOUCHI

37 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO MITURU TSUBOUCHI
CPF
***.032.528-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (37)

Razão social

PLATA CAPITAL CONSULTORIA E PARTICIPACOES LTDA

20.712.330/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/07/2014

Ver empresa

Razão social

MILLENNIA PARTICIPACOES LTDA

17.023.273/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2012

Ver empresa

Razão social

PLATA ESPLANADA SPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

16.783.639/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/2012

Ver empresa

Razão social

VRE 36 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.743.830/0001-13

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2011

Ver empresa

Razão social

VRE 37 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.743.822/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2011

Ver empresa

Razão social

VRE 38 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.743.559/0001-16

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/11/2011

Ver empresa

Razão social

VRE 35 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.620.385/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2011

Ver empresa

Razão social

VRE 34 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.620.370/0001-36

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2011

Ver empresa

Razão social

VRE 33 DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

14.620.365/0001-23

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/10/2011

Ver empresa

Razão social

VRE V PARTICIPACOES S.A.

13.286.982/0001-71

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

04/02/2011

Ver empresa

Razão social

VRE IV PARTICIPACOES S.A.

13.205.009/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2011

Ver empresa

Razão social

VRE VI PARTICIPACOES S.A.

13.205.006/0001-47

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

19/01/2011

Ver empresa

Razão social

VRE XVI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.042.447/0001-75

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE XV DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.042.298/0001-44

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2010

Ver empresa

Razão social

VEREMONTE CAPITAL CONSULTORIA E GESTAO LTDA

13.042.157/0001-21

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE XIII DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.993.199/0001-85

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE X DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.979.410/0001-05

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE IX DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.979.402/0001-69

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE XII DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.979.394/0001-50

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE XI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.979.384/0001-15

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE SP AV 006C DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.945.394/0001-30

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

16/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE SP GV MANACA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.904.989/0001-47

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE SP GV IPE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.904.212/0001-82

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE SP GV JATOBA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.904.160/0001-44

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE SP GV JACARANDA DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.879.295/0001-05

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE SP GV FLAMBOYAN DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.879.266/0001-35

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

09/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE VII DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.945.386/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE VIII DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.879.307/0001-93

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE VI DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.879.221/0001-60

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/11/2010

Ver empresa

Razão social

VRE SP AV ADM DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.824.860/0001-29

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/10/2010

Ver empresa

Razão social

VRE SP RN TAMBORE DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.799.379/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

26/10/2010

Ver empresa

Razão social

VRE 7 PARTICIPACOES S.A.

13.405.815/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

22/10/2010

Ver empresa

Razão social

VRE SP AV 007C DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.541.737/0001-09

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2010

Ver empresa

Razão social

VRE IV DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO LTDA

12.541.729/0001-54

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2010

Ver empresa

Razão social

VRE SP AV 008C DESENVOLVIMENTO IMOBILIARIO S.A.

12.541.582/0001-00

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

25/08/2010

Ver empresa

Razão social

VRE SP GV PARTICIPACOES S.A.

11.725.364/0001-55

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

14/07/2010

Ver empresa

Razão social

PHAISTOS & CO PREPARACAO DE DOCUMENTOS LTDA

11.913.877/0001-90

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/04/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.