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Pessoa

FABIO MINICHIELLO ASSAD JOSE

***.225.968-**

Empresas vinculadas

AMJ LAVANDERIA LTDA

57.414.217/0001-65

CONSORCIO PAULO AFONSO III - VOITH

48.644.853/0001-92
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MINICHIELLO ASSAD JOSE

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO MINICHIELLO ASSAD JOSE
CPF
***.225.968-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

AMJ LAVANDERIA LTDA

57.414.217/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/09/2024

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PAULO AFONSO III - VOITH

48.644.853/0001-92

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

17/11/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO PORTO COLOMBIA - VOITH

47.222.234/0001-47

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO VOITH HENRYBORDEN CONSORCIO PARA A MODERNIZACAO DA USINA HIDRELETRICA HENRY BORDEN

45.123.229/0001-51

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/02/2022

Ver empresa

Razão social

CONSORCIO VOHB - CONSORCIO PARA A FABRICACAO E MODERNIZACAO DAS VALVULAS ESFERICAS DOS GERADORES 11 A 16 USINA HENRY BORDEN

43.738.324/0001-34

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2021

Ver empresa

Razão social

VOITH HYDRO LTDA

03.400.080/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/08/2021

Ver empresa

Razão social

VOITH HYDRO SERVICES LTDA.

05.110.206/0001-98

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2021

Ver empresa

Razão social

NEIDE LUCIA MINICHELI JOSE E OUTROS

10.632.353/0001-68

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

11/02/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.