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Pessoa

FABIO MERLO ZANDONA

***.217.260-**

Empresas vinculadas

SAO JOAQUIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

51.578.613/0001-41

ZH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.890.889/0001-56
+ 40 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MERLO ZANDONA

42 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO MERLO ZANDONA
CPF
***.217.260-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (42)

Razão social

SAO JOAQUIM SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

51.578.613/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/07/2023

Ver empresa

Razão social

ZH EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

48.890.889/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

14/12/2022

Ver empresa

Razão social

HIGIENOPOLIS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

43.346.050/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Ver empresa

Razão social

PETROPOLIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

38.067.423/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

SAO LUIZ SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

38.067.361/0001-28

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/08/2020

Ver empresa

Razão social

FMZ EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

37.665.371/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/07/2020

Ver empresa

Razão social

SERRA SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

37.409.275/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2020

Ver empresa

Razão social

NAVEGANTES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

37.366.530/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2020

Ver empresa

Razão social

FARRAPOS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

37.366.399/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2020

Ver empresa

Razão social

SAO GERALDO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

37.366.225/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/06/2020

Ver empresa

Razão social

118 SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA

36.306.662/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2020

Ver empresa

Razão social

JUCA ZONA SUL SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

35.799.123/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Razão social

QUINTINO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

35.799.088/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Razão social

HIGIENOPOLIS SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

35.798.576/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Razão social

PESQUEIRO SERVICOS ADMINISTRATIVOS LTDA.

35.797.929/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/12/2019

Ver empresa

Razão social

SANTA TECLA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.635.597/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Ver empresa

Razão social

BELEM VELHO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.635.454/0001-13

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2019

Ver empresa

Razão social

ORIGEM EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.453.272/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2019

Ver empresa

Razão social

PASSO DA SERRA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.433.951/0001-39

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/2019

Ver empresa

Razão social

MINERACAO VERA CRUZ LTDA

92.587.062/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

12/06/2018

Ver empresa

Razão social

CHACARAS DA ZONA SUL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.549.304/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/11/2016

Ver empresa

Razão social

DO PARQUE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.313.530/0001-83

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2016

Ver empresa

Razão social

JUCA BATISTA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.382.422/0001-08

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

04/08/2016

Ver empresa

Razão social

MOINHOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

26.043.643/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2016

Ver empresa

Razão social

HUMAITA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

26.043.594/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/07/2016

Ver empresa

Razão social

CARLOS GOMES EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.090.525/0001-96

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2016

Ver empresa

Razão social

DOM PEDRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

25.090.471/0001-69

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/06/2016

Ver empresa

Razão social

BELA VISTA SUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.194.392/0001-47

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/10/2014

Ver empresa

Razão social

ALTOS DA ZONA SUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

22.149.622/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2014

Ver empresa

Razão social

SANTO INACIO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

21.189.100/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/10/2014

Ver empresa

Razão social

QUINTINO EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

21.003.221/0001-93

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

09/09/2014

Ver empresa

Razão social

CASAS DA BELA VISTA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

20.382.937/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/06/2014

Ver empresa

Razão social

CHACARA TRES MENINAS EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

20.355.334/0001-95

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2014

Ver empresa

Razão social

ZONA SUL EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA.

20.353.764/0001-78

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/05/2014

Ver empresa

Razão social

PEDRA CONCRETO LTDA

18.580.034/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/07/2013

Ver empresa

Razão social

PEDRA MINERACAO LTDA

18.555.910/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2013

Ver empresa

Razão social

PEDRACCON PAVIMENTACAO LTDA

07.044.207/0001-07

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

18/01/2010

Ver empresa

Razão social

3Z EQUIPAMENTOS LTDA

11.324.154/0001-55

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/11/2009

Ver empresa

Razão social

CONCREPEDRA CONCRETO E PEDREIRAS LTDA

02.536.846/0001-76

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/05/1998

Ver empresa

Razão social

PEDRACCON MINERACAO LTDA

89.954.408/0001-06

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/04/1993

Ver empresa

Razão social

3Z MOVIMENTACAO INTELIGENTE LTDA.

94.772.233/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/1992

Ver empresa

Razão social

ZANDONA-MINERACAO E TERRAPLANAGEM LTDA

94.579.596/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/09/1992

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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