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Pessoa

FABIO MERLIN

***.895.928-**

Empresas vinculadas

COLEGIO SAO SEBASTIAO - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA

04.778.582/0001-92

CANADIAN SCHOOL POCOS DE CALDAS LTDA

47.323.844/0001-37
+ 6 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MERLIN

8 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO MERLIN
CPF
***.895.928-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (8)

Razão social

COLEGIO SAO SEBASTIAO - EDUCACAO INFANTIL E ENSINO FUNDAMENTAL LTDA

04.778.582/0001-92

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/11/2024

Ver empresa

Razão social

CANADIAN SCHOOL POCOS DE CALDAS LTDA

47.323.844/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/07/2022

Ver empresa

Razão social

JUNDU EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO SPE LTDA

44.565.542/0001-87

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

13/12/2021

Ver empresa

Razão social

ENAU EDUCACIONAL LTDA

27.217.985/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/03/2017

Ver empresa

Razão social

UNIBR FACULDADE DE BOTUCATU LTDA.

26.350.394/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2016

Ver empresa

Razão social

REDE CONECTA EDU LTDA

17.908.900/0001-34

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2015

Ver empresa

Razão social

MUMBAI PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA

17.212.864/0001-70

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/09/2012

Ver empresa

Razão social

BANGALORE PARTICIPACOES E NEGOCIOS LTDA.

11.706.558/0001-03

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/11/2011

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.