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Pessoa

FABIO MENESES MORENO

***.934.435-**

Empresas vinculadas

LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA

39.764.117/0001-87

ORIENTE COMERCIO DE ALIMENTO E BEBIDA LTDA

03.526.833/0001-89
+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MENESES MORENO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO MENESES MORENO
CPF
***.934.435-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social

LMS RECIFE RESTAURANTE LTDA

39.764.117/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

17/09/2024

Ver empresa

Razão social

ORIENTE COMERCIO DE ALIMENTO E BEBIDA LTDA

03.526.833/0001-89

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2017

Ver empresa

Razão social

MAOTAI DELIVERY BELEM LTDA

28.236.133/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

21/07/2017

Ver empresa

Razão social

PALADAR PARK SHOPPING COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

10.415.624/0001-23

Inapta

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/10/2008

Ver empresa

Razão social

MPB3 COMERCIO DE ALIMENTOS LTDA

00.776.258/0001-84

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/08/1995

Ver empresa

Razão social

ESPACO DE PSICOLOGIA APLICADA LTDA

16.096.018/0001-79

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/03/1995

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.