Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO MEDINA PEREZ

***.010.078-**

Empresas vinculadas

AKIDA SORTE LOTERIAS LTDA

04.621.963/0001-63

ITAPI - LOTERIAS LTDA.

11.616.464/0001-43

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MEDINA PEREZ

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO MEDINA PEREZ
CPF: ***.010.078-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AKIDA SORTE LOTERIAS LTDA 04.621.963/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	31/08/2021	Ver empresa
ITAPI - LOTERIAS LTDA. 11.616.464/0001-43Ativa	Sócio sem Capital	23/05/2019	Ver empresa
LOTERIA R M R LTDA 50.025.758/0001-52Ativa	Sócio sem Capital	02/08/2018	Ver empresa
ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DA FLORESTA SLALON 04.628.067/0001-26Ativa	Presidente	12/09/2005	Ver empresa
SPOT LAMPADAS ESPECIAIS LTDA 01.846.216/0001-35Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2004	Ver empresa
CARACOIS LTDA 00.686.133/0001-63Ativa	Sócio sem Capital	04/07/1995	Ver empresa

Razão social

AKIDA SORTE LOTERIAS LTDA

04.621.963/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2021

Razão social

ITAPI - LOTERIAS LTDA.

11.616.464/0001-43

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/05/2019

Razão social

LOTERIA R M R LTDA

50.025.758/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/08/2018

Razão social

ASSOCIACAO DE MORADORES E AMIGOS DA FLORESTA SLALON

04.628.067/0001-26

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Razão social

SPOT LAMPADAS ESPECIAIS LTDA

01.846.216/0001-35

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2004

Razão social

CARACOIS LTDA

00.686.133/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

04/07/1995

Investigações premium

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Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

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Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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