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Pessoa

FABIO MASSAAKI SUGUITA

***.220.148-**

Empresas vinculadas

SUGUITA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

36.941.608/0001-68

ZIF CONFECCOES MARILIA LTDA

05.884.568/0001-36
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MASSAAKI SUGUITA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO MASSAAKI SUGUITA
CPF
***.220.148-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

SUGUITA PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS LTDA

36.941.608/0001-68

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/04/2020

Ver empresa

Razão social

ZIF CONFECCOES MARILIA LTDA

05.884.568/0001-36

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/06/2016

Ver empresa

Razão social

CENTRO MEDICO DIAGNOSTICO DE MARILIA LTDA

51.508.661/0001-63

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

24/08/2012

Ver empresa

Razão social

S.K. SERVICOS RADIOLOGICOS S S LTDA

09.472.360/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2008

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.