Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO MARQUES SANTOS

***.640.388-**

Empresas vinculadas

FIBANK TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

38.317.844/0001-33

RHEVO RECRUTAMENTO ESPECIALIZADO E SELECAO LTDA

35.651.634/0001-99

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MARQUES SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO MARQUES SANTOS
CPF: ***.640.388-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FIBANK TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA 38.317.844/0001-33Inapta	Administrador	02/09/2020	Ver empresa
RHEVO RECRUTAMENTO ESPECIALIZADO E SELECAO LTDA 35.651.634/0001-99Ativa	Administrador	28/11/2019	Ver empresa
FOURD SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 35.653.213/0001-05Ativa	Administrador	28/11/2019	Ver empresa
FOURD ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA 35.653.620/0001-04Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2019	Ver empresa
FNFS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 35.654.041/0001-86Ativa	Sócio sem Capital	28/11/2019	Ver empresa
DREAMMEDIA COMUNICACAO VISUAL E MULTIMIDIA LTDA 05.629.831/0001-40Baixada	Sócio sem Capital	22/04/2003	Ver empresa

Razão social

FIBANK TECNOLOGIA E SERVICOS LTDA

38.317.844/0001-33

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/09/2020

Razão social

RHEVO RECRUTAMENTO ESPECIALIZADO E SELECAO LTDA

35.651.634/0001-99

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2019

Razão social

FOURD SERVICOS E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

35.653.213/0001-05

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

28/11/2019

Razão social

FOURD ATIVOS E PARTICIPACOES LTDA

35.653.620/0001-04

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2019

Razão social

FNFS INVESTIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

35.654.041/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/11/2019

Razão social

DREAMMEDIA COMUNICACAO VISUAL E MULTIMIDIA LTDA

05.629.831/0001-40

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/04/2003

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.