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Pessoa

FABIO MARCHI DE OLIVEIRA

***.128.069-**

Empresas vinculadas

FMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.186.043/0001-07

CASCAVEL INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA.

19.012.639/0001-15
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MARCHI DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO MARCHI DE OLIVEIRA
CPF
***.128.069-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

FMA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

52.186.043/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/09/2023

Ver empresa

Razão social

CASCAVEL INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA.

19.012.639/0001-15

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/09/2013

Ver empresa

Razão social

FH CONTRUCOES E INCORPORACOES LTDA

18.824.153/0001-19

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/08/2013

Ver empresa

Razão social

ARQSAUDE ARQUITETURA HOSPITALAR LTDA

11.535.904/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/02/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.