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Pessoa

FABIO MARCELO MATOS DE LIMA

***.404.453-**

Empresas vinculadas

DIGITAL SMART LTDA

60.906.000/0001-87

WE3 FINANCE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

60.697.629/0001-64

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MARCELO MATOS DE LIMA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO MARCELO MATOS DE LIMA
CPF: ***.404.453-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIGITAL SMART LTDA 60.906.000/0001-87Ativa	Sócio	20/05/2025	Ver empresa
WE3 FINANCE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA 60.697.629/0001-64Ativa	Sócio	06/05/2025	Ver empresa
TRACK APOIO ADMINISTRATIVO E PROMOCAO LTDA 42.217.498/0001-99Ativa	Sócio	21/12/2022	Ver empresa
SWOPZ DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA 34.225.731/0001-57Baixada	Sócio	16/07/2019	Ver empresa
SAPIENSE SERVICOS CONTABEIS LTDA 07.767.565/0001-48Baixada	Sócio	10/03/2017	Ver empresa

Razão social

DIGITAL SMART LTDA

60.906.000/0001-87

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2025

Razão social

WE3 FINANCE ASSESSORIA DE INVESTIMENTOS LTDA

60.697.629/0001-64

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

06/05/2025

Razão social

TRACK APOIO ADMINISTRATIVO E PROMOCAO LTDA

42.217.498/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

21/12/2022

Razão social

SWOPZ DESENVOLVIMENTO DE TECNOLOGIAS LTDA

34.225.731/0001-57

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

16/07/2019

Razão social

SAPIENSE SERVICOS CONTABEIS LTDA

07.767.565/0001-48

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/03/2017

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Perfis e menções em redes sociais.

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Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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