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Pessoa

FABIO MARCELLI

***.861.465-**

Empresas vinculadas

BFARMA LTDA

50.967.469/0001-72

TOP ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA

43.372.332/0001-00
+ 7 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MARCELLI

9 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO MARCELLI
CPF
***.861.465-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (9)

Razão social

BFARMA LTDA

50.967.469/0001-72

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/06/2023

Ver empresa

Razão social

TOP ESTRUTURAS E CONSTRUCOES LTDA

43.372.332/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/09/2021

Ver empresa

Razão social

SETTA ENGENHARIA E SERVICOS URBANOS LTDA

40.464.685/0001-41

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/01/2021

Ver empresa

Razão social

GC MATERIAIS DE CONSTRUCAO E LOCACOES DE MAQUINAS E EQUIPAMENTOS LTDA

37.353.211/0001-18

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2020

Ver empresa

Razão social

TOPFARMA COMERCIAL DE MEDICAMENTOS LTDA

28.496.168/0001-59

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/08/2017

Ver empresa

Razão social

MARFFI CONSTRUCOES E LOCACOES LTDA

28.355.631/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

07/08/2017

Ver empresa

Razão social

ROSA-PATRIMONIAL LTDA

20.806.317/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2014

Ver empresa

Razão social

TOP LOCACOES DE EQUIPAMENTOS LTDA

18.559.993/0001-00

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/07/2013

Ver empresa

Razão social

CASTELLI CONSTRUCOES LTDA-EPP

09.160.681/0001-20

Suspensa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2007

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.