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Pessoa

FABIO MALUF HAIDAR

***.483.728-**

Empresas vinculadas

THEBA REFLORESTADORA E AGROPECUARIA LTDA

18.202.085/0001-56

I.R.G. SS LTDA

49.821.846/0001-81
+ 13 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MALUF HAIDAR

15 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO MALUF HAIDAR
CPF
***.483.728-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (15)

Razão social

THEBA REFLORESTADORA E AGROPECUARIA LTDA

18.202.085/0001-56

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/01/2025

Ver empresa

Razão social

I.R.G. SS LTDA

49.821.846/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/09/2024

Ver empresa

Razão social

RMH PARTICIPACOES LTDA

02.808.464/0001-54

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/08/2024

Ver empresa

Razão social

MUNA MARIA THERESA MALUF HAIDAR E OUTROS

55.149.506/0001-59

Ativa

Qualificação

Qualificação 59

Data de entrada

16/05/2024

Ver empresa

Razão social

ASSOCIACAO DOS MORADORES - SOCIEDADE AMIGOS DA PRACA THOMAZ MARINHO DE ANDRADE

17.570.506/0001-39

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

05/07/2019

Ver empresa

Razão social

RFPLCA PARTICIPACOES LTDA

26.610.290/0001-89

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/01/2017

Ver empresa

Razão social

MAINA PARTICIPACOES S.A.

22.535.832/0001-45

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

27/05/2015

Ver empresa

Razão social

CAATINGA AGROPECUARIA E REFLORESTAMENTO LTDA

20.328.673/0001-82

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/05/2014

Ver empresa

Razão social

FCH ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA

16.915.945/0001-73

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/09/2012

Ver empresa

Razão social

HPE PROJETOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

12.520.815/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

25/08/2010

Ver empresa

Razão social

QUALYSERVICE EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA.

12.194.485/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/06/2010

Ver empresa

Razão social

HINCO INCORPORACOES IMOBILIARIAS LTDA.

11.411.939/0001-65

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

02/12/2009

Ver empresa

Razão social

GHP PARTICIPACOES SA

09.391.019/0001-80

Baixada

Qualificação

Diretor

Data de entrada

28/12/2007

Ver empresa

Razão social

SH CONSTRUTORA E INCORPORADORA LTDA

72.009.970/0001-69

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/09/1993

Ver empresa

Razão social

SANTHER-COMERCIO EXTERIOR LTDA

61.503.181/0001-63

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

27/06/1989

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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