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Pessoa

FABIO MAIA OSTERMANN

***.099.990-**

Empresas vinculadas

FABIO MAIA OSTERMANN LTDA

57.705.083/0001-31

INSTITUTO DE INVESTIMENTOS E FINANCAS EDUCACAO LTDA

09.460.751/0001-65
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MAIA OSTERMANN

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO MAIA OSTERMANN
CPF
***.099.990-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

FABIO MAIA OSTERMANN LTDA

57.705.083/0001-31

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/10/2024

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO DE INVESTIMENTOS E FINANCAS EDUCACAO LTDA

09.460.751/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

26/09/2024

Ver empresa

Razão social

FABIO MAIA OSTERMANN 00909999082

26.781.240/0001-64

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/01/2017

Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ORDEM LIVRE

17.648.326/0001-22

Inapta

Qualificação

Diretor

Data de entrada

01/02/2013

Ver empresa

Razão social

FABIO MAIA OSTERMANN 00909999082

12.084.525/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/06/2010

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.