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Pessoa

FABIO MAGID BAZHUNI MAIA

***.650.297-**

Empresas vinculadas

MB SOCIEDADE DE PARTICIPACAO S. A.

53.443.098/0001-18

EDUQ PARTICIPACOES LTDA.

52.197.458/0001-86
+ 11 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MAGID BAZHUNI MAIA

13 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO MAGID BAZHUNI MAIA
CPF
***.650.297-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (13)

Razão social

MB SOCIEDADE DE PARTICIPACAO S. A.

53.443.098/0001-18

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

10/01/2024

Ver empresa

Razão social

EDUQ PARTICIPACOES LTDA.

52.197.458/0001-86

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/09/2023

Ver empresa

Razão social

FATEL ADMINISTRADORA DE BENS E PARTICIPACOES LTDA.

52.167.782/0001-51

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

13/09/2023

Ver empresa

Razão social

FATEQ PARTICIPACOES LTDA.

52.076.974/0001-52

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

05/09/2023

Ver empresa

Razão social

MYLE PARTICIPACOES LTDA.

49.041.838/0001-12

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/01/2023

Ver empresa

Razão social

DESK MOVEIS ESCOLARES LTDA

00.739.822/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/02/2015

Ver empresa

Razão social

TRILL ADMINISTRACAO LTDA.

05.634.747/0001-15

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

30/01/2015

Ver empresa

Razão social

SPE SIQUEIRA CAMPOS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.527.228/0001-37

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

04/02/2013

Ver empresa

Razão social

DELTA PRODUTOS E SERVICOS LTDA.

11.676.271/0001-88

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

03/03/2010

Ver empresa

Razão social

PIRATININGA BEACH EMPREENDIMENTOS LTDA

07.801.900/0001-87

Inapta

Qualificação

Administrador

Data de entrada

07/07/2008

Ver empresa

Razão social

FEFM IMPERMEABILIZACAO E ADMINISTRACAO LTDA.

08.223.426/0001-16

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/07/2006

Ver empresa

Razão social

KOTTAK CONSTRUCOES LTDA.

36.486.272/0001-90

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/06/2003

Ver empresa

Razão social

DESK MOVEIS ESCOLARES E PRODUTOS PLASTICOS LTDA

74.148.958/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/11/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.