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Pessoa

FABIO MACHADO MELCHIADES DE SOUZA

***.935.777-**

Empresas vinculadas

PALLADINO & MELCHIADES ASSESSORIA, INCORPORACAO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

45.033.138/0001-25

DUKA INCORPORACOES E SERVICOS LTDA

22.915.327/0001-26

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MACHADO MELCHIADES DE SOUZA

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO MACHADO MELCHIADES DE SOUZA
CPF: ***.935.777-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
PALLADINO & MELCHIADES ASSESSORIA, INCORPORACAO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA 45.033.138/0001-25Ativa	Sócio sem Capital	27/01/2022	Ver empresa
DUKA INCORPORACOES E SERVICOS LTDA 22.915.327/0001-26Ativa	Sócio sem Capital	23/07/2015	Ver empresa
SPE JORGE EMILIO FONTENELLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 22.135.491/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	26/03/2015	Ver empresa
SPE ALCIDES LIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 15.057.129/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	15/02/2012	Ver empresa
SPE ELEGANCE OFFICES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA 15.068.283/0001-80Baixada	Sócio sem Capital	06/02/2012	Ver empresa
SPE CABO FRIO EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA 09.592.976/0001-75Ativa	Sócio	20/05/2010	Ver empresa

Razão social

PALLADINO & MELCHIADES ASSESSORIA, INCORPORACAO E SERVICOS IMOBILIARIOS LTDA

45.033.138/0001-25

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

27/01/2022

Razão social

DUKA INCORPORACOES E SERVICOS LTDA

22.915.327/0001-26

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/07/2015

Razão social

SPE JORGE EMILIO FONTENELLE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

22.135.491/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

26/03/2015

Razão social

SPE ALCIDES LIMA EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.057.129/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2012

Razão social

SPE ELEGANCE OFFICES EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

15.068.283/0001-80

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/02/2012

Razão social

SPE CABO FRIO EMPREENDIMENTO E PARTICIPACOES LTDA

09.592.976/0001-75

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

20/05/2010

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.