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Pessoa

FABIO MACHADO FERREIRA

***.830.407-**

Empresas vinculadas

WEST DRY LAVANDERIA LTDA

28.810.680/0001-28

R2 - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA

18.981.336/0001-48
+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO MACHADO FERREIRA

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO MACHADO FERREIRA
CPF
***.830.407-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social

WEST DRY LAVANDERIA LTDA

28.810.680/0001-28

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/10/2017

Ver empresa

Razão social

R2 - INDUSTRIA E COMERCIO DE LATICINIOS LTDA

18.981.336/0001-48

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

03/10/2016

Ver empresa

Razão social

JFS GESTAO CORPORATIVA E ASSESSORIA EMPRESARIAL LTDA.

13.916.886/0001-60

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/06/2011

Ver empresa

Razão social

TRADE WORK CONSULTORIA E MARKETING LTDA

09.228.815/0001-05

Inapta

Qualificação

Sócio

Data de entrada

02/06/2010

Ver empresa

Razão social

SAFETY CAR BLINDADOS DO BRASIL LOCACAO DE VEICULOS LTDA.

10.985.814/0001-86

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

08/07/2009

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.