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Pessoa

FABIO LUTFALLA

***.381.548-**

Empresas vinculadas

OCEAN PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.712.365/0001-84

LUSA 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.270.761/0001-73
+ 12 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO LUTFALLA

14 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO LUTFALLA
CPF
***.381.548-**
Faixa etária
Maior de 80 anos

Empresas vinculadas (14)

Razão social

OCEAN PARTNERS EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

39.712.365/0001-84

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

09/11/2020

Ver empresa

Razão social

LUSA 12 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.270.761/0001-73

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2020

Ver empresa

Razão social

LUSA 10 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

37.270.781/0001-44

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/05/2020

Ver empresa

Razão social

LUSA 4 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA - SCP AIMBERE

35.640.818/0001-53

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/08/2019

Ver empresa

Razão social

LUSA 2 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

17.022.800/0001-06

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/01/2018

Ver empresa

Razão social

ESFINGE ADMINISTRACAO E PARTICIPACOES LTDA

02.484.670/0001-56

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

21/07/2015

Ver empresa

Razão social

POTREIRO PARTICIPACOES LTDA

55.844.641/0001-14

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/07/2013

Ver empresa

Razão social

NESEL NEGOCIOS IMOBILIARIOS LTDA

50.766.591/0001-80

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2013

Ver empresa

Razão social

SAMOTE PARTICIPACOES LTDA

03.826.264/0001-97

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/06/2013

Ver empresa

Razão social

SAMONE EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES LTDA

17.597.269/0001-08

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/02/2013

Ver empresa

Razão social

COP74 EMPREENDIMENTO IMOBILIARIO LTDA

13.205.069/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/01/2011

Ver empresa

Razão social

ALBRA EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

09.605.412/0001-20

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

03/06/2008

Ver empresa

Razão social

VARINDUR PARTICIPACOES LTDA

03.831.882/0001-25

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

29/11/2006

Ver empresa

Razão social

LUMAVER EMPREENDIMENTOS LTDA

60.552.015/0001-94

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

—

Ver empresa

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Transações

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Pesquisa investigativa potencializada por IA.

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Justiça federal, estadual e trabalhista.

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Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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