Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO LUIZ SILVEIRA

***.555.399-**

Empresas vinculadas

CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA

01.496.099/0001-27

ESPORTE CLUBE OPERARIO

78.496.130/0001-54
+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO LUIZ SILVEIRA

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO LUIZ SILVEIRA
CPF
***.555.399-**
Faixa etária
51 a 60 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social

CAIBI EMPREENDIMENTOS LTDA

01.496.099/0001-27

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

02/05/2019

Ver empresa

Razão social

ESPORTE CLUBE OPERARIO

78.496.130/0001-54

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/09/2005

Ver empresa

Razão social

TOPOSIL LTDA

01.720.056/0001-83

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/1997

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.