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Pessoa

FABIO LUIZ RAGONHA DIAS

***.075.988-**

Empresas vinculadas

DIAS PEDRO 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.173.813/0001-84

SANTO INACIO LOTEAMENTOS SPE LTDA

39.816.180/0001-10

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO LUIZ RAGONHA DIAS

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO LUIZ RAGONHA DIAS
CPF: ***.075.988-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DIAS PEDRO 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 46.173.813/0001-84Ativa	Administrador	27/04/2022	Ver empresa
SANTO INACIO LOTEAMENTOS SPE LTDA 39.816.180/0001-10Ativa	Sócio sem Capital	17/11/2020	Ver empresa
DIAS PEDRO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 20.692.071/0001-00Ativa	Administrador	23/07/2014	Ver empresa
DIAS PEDRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA 17.739.280/0001-57Ativa	Administrador	08/03/2013	Ver empresa
F.B.C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA 04.765.463/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2001	Ver empresa

Razão social

DIAS PEDRO 03 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

46.173.813/0001-84

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

27/04/2022

Razão social

SANTO INACIO LOTEAMENTOS SPE LTDA

39.816.180/0001-10

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/11/2020

Razão social

DIAS PEDRO 02 EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

20.692.071/0001-00

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

23/07/2014

Razão social

DIAS PEDRO EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE LTDA

17.739.280/0001-57

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

08/03/2013

Razão social

F.B.C. EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS LTDA

04.765.463/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

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Transações

Movimentações financeiras pessoais.

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Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

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Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

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Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

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Imóveis (IPTU)

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Veículos

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