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Pessoa

FABIO LUIZ PICOLO

***.704.089-**

Empresas vinculadas

FALPI GESTAO EMPRESARIAL LTDA

23.634.633/0001-57

PAPI HOLDING LTDA

23.767.004/0001-03

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO LUIZ PICOLO

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO LUIZ PICOLO
CPF: ***.704.089-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
FALPI GESTAO EMPRESARIAL LTDA 23.634.633/0001-57Ativa	Sócio sem Capital	06/05/2021	Ver empresa
PAPI HOLDING LTDA 23.767.004/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	30/10/2015	Ver empresa
CGS DISTRIBUIDORA REGIONAL LTDA 09.658.264/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	12/01/2012	Ver empresa
CGS EMBALAGENS PLASTICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 00.281.818/0001-20Ativa	Sócio sem Capital	16/11/2009	Ver empresa
EUROTOP COM, IMP E EXP DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT 03.196.454/0001-78Baixada	Sócio	01/06/1999	Ver empresa
DFD PARTICIPACOES LTDA. 84.831.569/0001-99Ativa	Sócio sem Capital	25/09/1998	Ver empresa

Razão social

FALPI GESTAO EMPRESARIAL LTDA

23.634.633/0001-57

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

06/05/2021

Razão social

PAPI HOLDING LTDA

23.767.004/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/10/2015

Razão social

CGS DISTRIBUIDORA REGIONAL LTDA

09.658.264/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/01/2012

Razão social

CGS EMBALAGENS PLASTICAS INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

00.281.818/0001-20

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/11/2009

Razão social

EUROTOP COM, IMP E EXP DE MAQUINAS, EQUIPAMENTOS E FERRAMENT

03.196.454/0001-78

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

01/06/1999

Razão social

DFD PARTICIPACOES LTDA.

84.831.569/0001-99

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/09/1998

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.