Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO LUIS MONTEIRO

***.215.708-**

Empresas vinculadas

DELOITTE REAL ESTATE SOLUTIONS LTDA

42.892.301/0001-17

DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

02.988.231/0001-80

+ 3 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO LUIS MONTEIRO

5 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO LUIS MONTEIRO
CPF: ***.215.708-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (5)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
DELOITTE REAL ESTATE SOLUTIONS LTDA 42.892.301/0001-17Ativa	Sócio	28/07/2021	Ver empresa
DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA. 02.988.231/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	14/11/2019	Ver empresa
DELOITTE CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA 09.181.418/0001-17Baixada	Sócio sem Capital	08/06/2015	Ver empresa
DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA. 02.189.924/0001-03Ativa	Sócio sem Capital	11/06/2014	Ver empresa
TECHNOTRENDS COMERCIO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA 01.311.199/0001-31Baixada	Sócio sem Capital	10/07/1996	Ver empresa

Razão social

DELOITTE REAL ESTATE SOLUTIONS LTDA

42.892.301/0001-17

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

28/07/2021

Razão social

DELOITTE ASSESSORIA E CONSULTORIA LTDA.

02.988.231/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/11/2019

Razão social

DELOITTE CONSULTORIA ECONOMICA E FINANCEIRA LTDA

09.181.418/0001-17

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/06/2015

Razão social

DELOITTE TOUCHE TOHMATSU CONSULTORES LTDA.

02.189.924/0001-03

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/06/2014

Razão social

TECHNOTRENDS COMERCIO E CONSULTORIA EMPRESARIAL LTDA

01.311.199/0001-31

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/07/1996

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.