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Pessoa

FABIO LUIS MOGUINHO

***.834.858-**

Empresas vinculadas

NANATELLE GELATO LTDA

47.068.173/0001-05

OZONO 3 FUSION COMERCIO E SERVICOS EIRELI

36.655.139/0001-10

+ 1 empresa conectada

Pessoa investigada

FABIO LUIS MOGUINHO

3 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO LUIS MOGUINHO
CPF: ***.834.858-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (3)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
NANATELLE GELATO LTDA 47.068.173/0001-05Baixada	Sócio sem Capital	15/02/2023	Ver empresa
OZONO 3 FUSION COMERCIO E SERVICOS EIRELI 36.655.139/0001-10Baixada	Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil	12/03/2020	Ver empresa
PEDAGIO IMOVEIS LTDA 03.586.472/0001-66Ativa	Sócio	10/01/2000	Ver empresa

Razão social

NANATELLE GELATO LTDA

47.068.173/0001-05

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

15/02/2023

Razão social

OZONO 3 FUSION COMERCIO E SERVICOS EIRELI

36.655.139/0001-10

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

12/03/2020

Razão social

PEDAGIO IMOVEIS LTDA

03.586.472/0001-66

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

10/01/2000

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.