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Pessoa

FABIO LUIS FONSECA DOS SANTOS

***.695.908-**

Empresas vinculadas

TRIUN PARTICIPACOES LTDA

60.822.176/0001-50

FMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

50.652.612/0001-37

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO LUIS FONSECA DOS SANTOS

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO LUIS FONSECA DOS SANTOS
CPF: ***.695.908-**
Faixa etária: 41 a 50 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
TRIUN PARTICIPACOES LTDA 60.822.176/0001-50Ativa	Sócio sem Capital	14/05/2025	Ver empresa
FMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA 50.652.612/0001-37Ativa	Sócio sem Capital	12/05/2023	Ver empresa
AF&V PARTICIPACOES LTDA 15.825.745/0001-67Ativa	Sócio sem Capital	19/06/2012	Ver empresa
Z1 HOLDING E GESTAO PATRIMONIAL LTDA 15.056.987/0001-33Ativa	Sócio sem Capital	10/02/2012	Ver empresa
CONSTRULAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA 13.469.166/0001-01Ativa	Sócio sem Capital	22/03/2011	Ver empresa
FMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA 02.938.065/0001-08Baixada	Sócio sem Capital	20/01/1999	Ver empresa

Razão social

TRIUN PARTICIPACOES LTDA

60.822.176/0001-50

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

14/05/2025

Razão social

FMA PARTICIPACOES E ADMINISTRACAO DE BENS LTDA

50.652.612/0001-37

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

12/05/2023

Razão social

AF&V PARTICIPACOES LTDA

15.825.745/0001-67

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/06/2012

Razão social

Z1 HOLDING E GESTAO PATRIMONIAL LTDA

15.056.987/0001-33

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

10/02/2012

Razão social

CONSTRULAR CONSTRUTORA E INCORPORADORA DE IMOVEIS LTDA

13.469.166/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

22/03/2011

Razão social

FMA INDUSTRIA E COMERCIO LTDA

02.938.065/0001-08

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

20/01/1999

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

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