Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO LUIS CIBINELLO

***.930.159-**

Empresas vinculadas

AKANKATU SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

29.447.713/0001-80

AGX4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE SA

15.350.570/0001-89

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO LUIS CIBINELLO

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO LUIS CIBINELLO
CPF: ***.930.159-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
AKANKATU SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA 29.447.713/0001-80Ativa	Sócio sem Capital	16/01/2018	Ver empresa
AGX4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE SA 15.350.570/0001-89Ativa	Diretor	17/01/2017	Ver empresa
AGX2 ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA 14.875.864/0001-61Ativa	Diretor	15/12/2016	Ver empresa
AG INVEST - HOLDING DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A. 25.464.055/0001-83Ativa	Diretor	11/08/2016	Ver empresa

Razão social

AKANKATU SOCIEDADE EMPRESARIAL LTDA

29.447.713/0001-80

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

16/01/2018

Razão social

AGX4 EMPREENDIMENTOS E PARTICIPACOES SPE SA

15.350.570/0001-89

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

17/01/2017

Razão social

AGX2 ADMINISTRACAO E EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SPE SA

14.875.864/0001-61

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

15/12/2016

Razão social

AG INVEST - HOLDING DE PARTICIPACOES E INVESTIMENTOS S.A.

25.464.055/0001-83

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

11/08/2016

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.