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Pessoa

FABIO LUCIO BORGES SANTOS

***.185.235-**

Empresas vinculadas

LOJA MACONICA PROFETA ISSA

13.236.773/0001-13

OASIS DOURADO EMPREENDIMENTOS LTDA

47.185.086/0001-38

+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO LUCIO BORGES SANTOS

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO LUCIO BORGES SANTOS
CPF: ***.185.235-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
LOJA MACONICA PROFETA ISSA 13.236.773/0001-13Ativa	Presidente	19/06/2023	Ver empresa
OASIS DOURADO EMPREENDIMENTOS LTDA 47.185.086/0001-38Ativa	Sócio sem Capital	18/07/2022	Ver empresa
ASSOCIACAO DOS OFTALMOLOGISTAS DO EXTREMO SUL BAIANO 26.402.210/0001-08Inapta	Presidente	23/08/2016	Ver empresa
CLINICA DE OLHOS SAO MATEUS LTDA 34.240.796/0001-71Ativa	Sócio sem Capital	30/05/2001	Ver empresa

Razão social

LOJA MACONICA PROFETA ISSA

13.236.773/0001-13

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

19/06/2023

Razão social

OASIS DOURADO EMPREENDIMENTOS LTDA

47.185.086/0001-38

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

18/07/2022

Razão social

ASSOCIACAO DOS OFTALMOLOGISTAS DO EXTREMO SUL BAIANO

26.402.210/0001-08

Inapta

Qualificação

Presidente

Data de entrada

23/08/2016

Razão social

CLINICA DE OLHOS SAO MATEUS LTDA

34.240.796/0001-71

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

30/05/2001

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

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Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

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Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.