Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO LUCHETTI

***.666.748-**

Empresas vinculadas

INSTITUTO ADELINA

28.812.479/0001-80

AML HOLDING PARTICIPACOES LTDA

26.931.946/0001-65

+ 4 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO LUCHETTI

6 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome: FABIO LUCHETTI
CPF: ***.666.748-**
Faixa etária: 51 a 60 anos

Empresas vinculadas (6)

Razão social	Qualificação	Data de entrada
INSTITUTO ADELINA 28.812.479/0001-80Baixada	Presidente	06/10/2017	Ver empresa
AML HOLDING PARTICIPACOES LTDA 26.931.946/0001-65Ativa	Sócio sem Capital	23/01/2017	Ver empresa
PORTO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A. 23.910.929/0001-53Baixada	Administrador	05/01/2016	Ver empresa
DESIGN DO PENSAMENTO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ORGANIZACIONAL LTDA 21.590.921/0001-21Ativa	Sócio sem Capital	19/12/2014	Ver empresa
BIOQUALYNET SUL SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA. 10.483.745/0001-02Baixada	Administrador	06/06/2013	Ver empresa
PORTO SEGURO SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFORMACOES LTDA. 15.618.813/0001-17Baixada	Administrador	11/05/2012	Ver empresa

Razão social

INSTITUTO ADELINA

28.812.479/0001-80

Baixada

Qualificação

Presidente

Data de entrada

06/10/2017

Razão social

AML HOLDING PARTICIPACOES LTDA

26.931.946/0001-65

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

23/01/2017

Razão social

PORTO CAPITAL GESTORA DE RECURSOS S.A.

23.910.929/0001-53

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

05/01/2016

Razão social

DESIGN DO PENSAMENTO DESENVOLVIMENTO PROFISSIONAL E ORGANIZACIONAL LTDA

21.590.921/0001-21

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

19/12/2014

Razão social

BIOQUALYNET SUL SAUDE OCUPACIONAL E SEGURANCA DO TRABALHO LTDA.

10.483.745/0001-02

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/06/2013

Razão social

PORTO SEGURO SERVICOS DE GERENCIAMENTO DE INFORMACOES LTDA.

15.618.813/0001-17

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

11/05/2012

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.