Sr. Watson
Investigar no Sr. Watson

Pessoa

FABIO LINO DE ALMEIDA

***.178.759-**

Empresas vinculadas

INOVAHOUSE LTDA

60.143.372/0001-07

WAV BANK S.A

58.078.033/0001-34
+ 16 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO LINO DE ALMEIDA

18 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO LINO DE ALMEIDA
CPF
***.178.759-**
Faixa etária
41 a 50 anos

Empresas vinculadas (18)

Razão social

INOVAHOUSE LTDA

60.143.372/0001-07

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

28/03/2025

Ver empresa

Razão social

WAV BANK S.A

58.078.033/0001-34

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

12/03/2025

Ver empresa

Razão social

ONILGROUP CORPORATE SA.

51.382.409/0001-50

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

01/07/2024

Ver empresa

Razão social

ONIL MARKETS SERVICOS DIGITAIS LTDA

53.024.687/0001-61

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

20/05/2024

Ver empresa

Razão social

SEC365 ONIL DIGITAL S.A.

50.154.592/0001-74

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

10/05/2024

Ver empresa

Razão social

ONIL MID TERM DIGITAL SPE S.A.

53.570.508/0001-91

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

27/03/2024

Ver empresa

Razão social

ONIL EXCHANGE INTERNACIONAL LTDA.

45.213.963/0001-01

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

22/03/2024

Ver empresa

Razão social

ONIL GROUP LTDA.

44.609.176/0001-10

Ativa

Qualificação

Administrador

Data de entrada

09/02/2024

Ver empresa

Razão social

ONIL OTC LTDA

10.230.114/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

11/10/2022

Ver empresa

Razão social

SL EMPREENDIMENTOS IMOBILIARIOS SA

47.787.812/0001-92

Ativa

Qualificação

Diretor

Data de entrada

31/08/2022

Ver empresa

Razão social

FULL INVESTIMENTOS LTDA

47.461.403/0001-00

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2022

Ver empresa

Razão social

ETX CHAYIM LTDA

43.735.217/0001-52

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

01/10/2021

Ver empresa

Razão social

ONIL CAPITAL LTDA

42.914.229/0001-81

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

29/07/2021

Ver empresa

Razão social

ONIL BUSINESS LTDA.

36.704.702/0001-01

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/03/2020

Ver empresa

Razão social

HARMONIA COUNTRY CLUB

75.480.442/0001-81

Ativa

Qualificação

Presidente

Data de entrada

28/12/2016

Ver empresa

Razão social

ZF PROMOCAO DE EVENTOS ESPORTIVOS LTDA.

25.405.982/0001-22

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

08/08/2016

Ver empresa

Razão social

CRIPPA & LINO LTDA

05.861.229/0001-34

Baixada

Qualificação

Sócio

Data de entrada

05/09/2003

Ver empresa

Razão social

ANGLO AMERICANO INSTITUTO DE IDIOMAS LTDA

02.609.383/0001-25

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

17/08/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.