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Pessoa

FABIO LEVY ROCHA

***.765.746-**

Empresas vinculadas

F L R ENGENHARIA LTDA

07.876.689/0001-61

TRANSPORTADORA HAHN EIRELI

19.747.871/0001-00
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO LEVY ROCHA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO LEVY ROCHA
CPF
***.765.746-**
Faixa etária
61 a 70 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

F L R ENGENHARIA LTDA

07.876.689/0001-61

Ativa

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

25/11/2015

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA HAHN EIRELI

19.747.871/0001-00

Baixada

Qualificação

Titular Pessoa Física Residente ou Domiciliado no Brasil

Data de entrada

19/02/2014

Ver empresa

Razão social

TRANSPORTADORA ROOSTER LTDA

13.079.681/0001-77

Baixada

Qualificação

Administrador

Data de entrada

06/01/2011

Ver empresa

Razão social

CONSTRUTORA TERRA COMERCIO E INDUSTRIA LTDA

33.644.519/0001-61

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

01/04/1998

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.