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Pessoa

FABIO LEONEL DE OLIVEIRA

***.647.038-**

Empresas vinculadas

UTILITY SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MERCADORIAS LTDA

36.346.177/0001-91

ROAD MOTOSHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MERCADORIAS LTDA

38.281.862/0001-02
+ 2 empresas conectadas

Pessoa investigada

FABIO LEONEL DE OLIVEIRA

4 empresas vinculadas

Informações básicas

Nome
FABIO LEONEL DE OLIVEIRA
CPF
***.647.038-**
Faixa etária
31 a 40 anos

Empresas vinculadas (4)

Razão social

UTILITY SHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MERCADORIAS LTDA

36.346.177/0001-91

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

22/01/2024

Ver empresa

Razão social

ROAD MOTOSHOP DISTRIBUIDORA DE PRODUTOS E MERCADORIAS LTDA

38.281.862/0001-02

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

31/08/2020

Ver empresa

Razão social

MOREGON CONSULTORIA E GESTAO DE SERVICOS DIGITAIS E LOGISTICOS LTDA

33.080.273/0001-42

Ativa

Qualificação

Sócio

Data de entrada

19/03/2019

Ver empresa

Razão social

FABIO LEONEL DE OLIVEIRA 32864703840

26.596.440/0001-47

Baixada

Qualificação

Sócio sem Capital

Data de entrada

24/11/2016

Ver empresa

Investigações premium

Dossiê Investigativo

Relatório completo da pessoa.

Transações

Movimentações financeiras pessoais.

Redes Sociais

Perfis e menções em redes sociais.

Domínios

Domínios web associados à pessoa.

Busca profunda com IA

Pesquisa investigativa potencializada por IA.

Documentos

Documentos públicos e regulatórios.

Processos

Justiça federal, estadual e trabalhista.

Licitações

Participações em licitações e contratos públicos.

Patentes (INPI)

Patentes e marcas registradas em nome da pessoa.

Programa de Alimentação do Trabalhador (PAT)

Benefícios PAT vinculados à pessoa.

Funcionários

Vínculos empregatícios e quadro de colaboradores.

Renda e Impostos

Renda declarada e tributos pagos pela pessoa.

Dívidas

Débitos ativos e pendências financeiras.

Cartório de Protestos

Protestos registrados no CENPROT.

Contas bancárias

Instituições financeiras vinculadas.

Irregularidades

Sanções, restrições e ocorrências.

Imóveis (IPTU)

Imóveis registrados em nome da pessoa.

Atividade Rural

Propriedades rurais e produção agrícola.

Veículos

Veículos registrados em nome da pessoa.

Aeronaves

Aeronaves e drones registrados na ANAC.